公告日期：2020-04-29

证券代码：600074 证券简称：退市保千 公告编号：2020-025

债券代码：145206 债券简称：16 千里 01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第十五次会议通知于 2020 年 4 月 24 日以邮件及书面方式送达全体董事，会议于
2020 年 4 月 27 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长丁立红先
生召集并主持。本次会议应出席董事 5 人，实际亲自出席董事 5 人，全体监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：

一、审议通过关于《公司 2020 年第一季度报告》的议案

公司按照《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了《公司 2020 年第一季度报告》的编制工作。

《公司 2020 年第一季度报告》详见 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更，是按照财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印
发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》的要求进行的变更，自 2020 年 1
月 1 日起施行，详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-027）。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 27 日


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