公告日期：2020-03-28

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2019 年年度股东大会

会议资料

2020 年 3 月 27 日


江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 4 月 2 日 15 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

现场会议地点：广东省深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层
公司会议室

参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师

会 议 议 程：

一、 主持人宣布会议开始

二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、 审议会议议题

1、关于《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘
要》的议案；

2、关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案；

3、关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案；

4、关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案；
5、关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案；
6、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案。
四、独立董事代表作述职报告
五、股东交流时间
六、现场投票表决
七、宣读现场表决结果
八、休会，等待网络表决结果
九、宣读本次股东大会决议
十、宣读本次股东大会法律意见书
十一、签署股东大会决议和会议记录
十二、主持人宣布本次股东大会结束

议案一、
关于《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》
的议案

各位股东及代表：

公司按照《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》的编制工作。

《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》详见2020年3月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

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董 事 会

2020 年 3 月 11 日

议案二、

关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及代表：

公司董事会根据2019年度工作情况及公司运作情况，编制完成了《公司2019年度董事会工作报告》（详见附件一）。

本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件一：《公司2019年度董事会工作报告》

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会

2020 年 3 月 11 日

议案三、

关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及代表：

公司监事会根据2019年度工作情况及公司运作情况，编制完成了《公司2019年度监事会工作报告》（详见附件一）。

本议案已经公司第八届监事会第九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件二：《公司2019年度监事会工作报告》

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
监 事 会

2020 年 3 月 11 日

议案四、

关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案

各位股东及代表：

公司按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定的要求，对2019年……
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