公告日期：2020-02-08

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会

会议资料

2020 年 2 月 7 日


江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 2 月 12 日 15 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

现场会议地点：广东省深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层
公司会议室

参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师

会 议 议 程：

一、 主持人宣布会议开始

二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、 审议会议议题

1、关于聘请 2019 年度审计机构及其审计费用的议案

四、股东交流时间

五、现场投票表决

六、宣读现场表决结果

七、休会，等待网络表决结果
八、宣读本次股东大会决议
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东大会结束

议案一、

关于聘请 2019 年度审计机构及其审计费用的议案

各位股东及代表：

公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为1年。根据公司规模、审计工作量及审计难度，2019年度公司及下属子公司财务报告审计费用为人民币180万元，内部控制审计费用为人民币60万元。

本议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，独立董事已对此发表了事前认可意见及独立意见，现提请本次股东大会审议。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会

2020 年 1 月 17 日


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