公告日期：2017-10-31

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：2017-049



中船科技股份有限公司



关于召开2017年第三次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2017年11月15日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一)股东大会类型和届次



2017年第三次临时股东大会



(二)股东大会召集人：董事会



(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的



方式



(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2017年11月15日 14点00分



召开地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2017年11月15日



至2017年11月15日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七)涉及公开征集股东投票权



无



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 A股股东



非累积投票议案



1 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 √



公司2017年财务审计机构的议案



2 公司全资子公司下属公司徐州中船阳光投资发展有 √



限公司拟向其股东借款暨关联交易的议案



3 关于调整中船九院年度贷款额度的议案 √



4 关于增加公司全资子公司为其下属公司提供贷款担 √



保额度的框架议案



5 关于核定公司全资子公司为其下属公司提供股东借 √



款额度的议案



6 关于修订公司章程的议案 √



1、各议案已披露的时间和披露媒体



议案1、2、3、4、5、6已于2017年10月31日在上海证券交易所网站及《中



国证券报》、《上海证券报》进行了公告。



2、特别决议议案：议案6



3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4



4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3



应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司



5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、 股东大会投票注意事项



(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，



既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。



(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥



有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。