公告日期：2024-06-26

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-024
中船科技股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2024
年 6 月 25 日在上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼会议室以现场会议
形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 14 日通过邮件方式送
达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司董事长吴兴旺先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应参会董事 9 名，实际出席会议并行使表决权董事 8 名，独立董事施东辉先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事刘响东先生出席本次会议并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举中船科技股份有限公司董事长的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会选举吴兴旺先生为公司第十届董事会董事长，任期至公司第十届董事会届满。

（二）审议并通过《关于中船科技股份有限公司董事会专门委员会成员组成
的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意董事会专门委员会成员组成如下：


战略委员会：吴兴旺（主任委员）、郑松、施东辉

审计委员会：严臻（主任委员）、施东辉、冀相安

提名委员会：施东辉（主任委员）、刘响东、任开江

薪酬与考核委员会：刘响东（主任委员）、严臻、赵宝华。

（三）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司总经理的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意聘任郑松先生担任中船科技股份有限公司总经理，任期至公司第十届董事会届满。

（四）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司总会计师和副总经理的
议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意聘任常荣华先生担任公司总会计师；聘任温剑波先生、陈慧先生、黄卫民先生、张晓阳先生担任公司副总经理，任期至公司第十届董事会届满。

（五）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意聘任黄来和先生担任公司董事会秘书，任期至公司第十届董事会届满。

（六）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司证券事务代表的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意聘任刘晨璐女士担任公司证券事务代表，任期至公司第十届董事会届满。

（七）审议并通过《关于修订<中船科技股份有限公司章程>的预案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临 2024-026）及《中船科技股份有限公司章程》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（临 2024-027）。

特此公告。

附件：人员简历

中船科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日

附件：人员简历

吴兴旺：男，中国国籍，汉族，1967 年生，中共党员，大学本科，学士学位，研究员。曾任七二四所民品事业部副主任兼机电工程部主任、自动化技术工程部主任(正处级)、鹏力科技集团公司总经理、七二四所副所长、党委书记；中国船舶重工集团公司产业发展部主任；……
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