公告日期：2024-04-17

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024—003
凤凰光学股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于
2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 15 日上午
11 点在杭州余杭区爱橙街 198 号公司控股股东中电海康集团有限公司 A 座 14 楼
会议室召开现场会议。本次会议由公司监事会主席熊诗雄先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《公司 2023 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》
具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度计提及核销各项资产减值准备的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规，我们一致同意公司本次计提减值准备事项。

（三）审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度利润分配预案公告》。


监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《公司 2023 年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《凤凰光学 2023 年年度报告》及《凤凰光学 2023 年年度报告摘要》。

监事会认为：

1、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况和经营
状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

4、2023 年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 107 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范
作用。《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易预计的预案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于上……
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