公告日期:2023-04-26
证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 公告编号:2023-013
凤凰光学股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点:江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 139,764,528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 49.64
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会,会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事、常务副总经理刘锐先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 1 人,陈宗年董事长、王雄董事、章威董事、刘翔
董事、范文董事,独立董事杨宁先生、独立董事郭斌先生、独立董事仇旻先
生因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席王君先生、监事郑高洁女士因工
作原因未能出席本次会议;
3、公司董事会秘书谢会超先生、财务总监王晓雄先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 139,588,728 99.87 175,800 0.13 0 0
2、 议案名称:公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 139,588,728 99.87 175,800 0.13 0 0
3、 议案名称:公司 2022 年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 139,588,728 99.87 175,800 0.13 0 0
4、 议案名称:公司 2022 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 139,588,728 99.87 175,800 0.13 0 0
5、 议案名称:公司 2022 年度利润分配方案
审议结果:通过……
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