公告日期：2018-01-10

浙江富润股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一八年一月十六日

浙江富润股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料

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2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间： 2018 年 1 月 16 日（星期二）下午 2 时。

网络投票时间： 采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。

三、会议议程：

1、主持人宣布本次股东大会开始；

2、主持人宣布股东资格审查结果；

3、审议议案：

（ 1）审议 《关于<浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草

案） >及其摘要的议案》；

（ 2） 审议《关于<浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划管

理办法>的议案》；

（ 3） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持

股计划相关事宜的议案》；

（ 4） 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

4、股东发言和提问；

5、推选计票人和监票人；

6、股东投票表决；

7、统计有效表决票数，宣布表决结果；

8、 宣布股东大会决议；

9、 律师发表见证意见；

10、主持人宣布会议结束。

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2018 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，

依据《上市公司股东大会规则》等规定，制定如下规则，请予遵守：

一、凡参加会议的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人

单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席

会议。

二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊

情况， 听从见证律师意见。

四、 会议期间请关闭手机， 不得录音录像， 以保持会场正常秩序。

五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作

人员预先报告，由主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限

在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

六、 本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只

能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场

和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议

意见，填毕由会议工作人员统一收票。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任； 监票工作由

监事和见证律师担任； 表决结果由监事会主席宣布。

九、对违反本规则的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证

会议正常进行，保障股东合法权益。

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议案一：

关于《 浙江富润股份有限公司第一期

员工持股计划（草案） 》及其摘要的议案

《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘

要已分别刊载于 2017 年 12 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站，请各位股东审阅。

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议案二：

关于《 浙江富润股份有限公司

第一期员工持股计划管理办法》 的议案

《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》已刊载

于 2017 年 12 月 29 日上海证券交易所网站，请各位股东审阅。



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议案三：

关于提请股东大会授权董事会全权

办理公司员工持股计划相关事宜的议案

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权

董事会全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事

项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止，包括

但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，增加持有

人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜等事项。

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出

决定。

3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关

法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法

规、政策对员工持股计划作相应调整。

4、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及

所需的其他必要事宜。

5、授权董事会对员工持股计划资产管理方、托管机构的变更作

出决定。
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