公告日期：2020-06-09

河南银鸽实业投资股份有限公司
2019 年年度股东大会

会议材料

银 鸽 投 资

二零二〇年六月 中国·漯河


目 录


河南银鸽实业投资股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程...... 2
2019 年度董事会工作报告 ...... 3
2019 年度监事会工作报告 ...... 8
2019 年度独立董事述职报告 ...... 12
2019 年度报告及 2019 年度报告摘要 ...... 17
2019 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案...... 18
《2019 年度财务决算报告》和《2020 年度财务预算报告》...... 19
关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案...... 23

河南银鸽实业投资股份有限公司 2019 年年度股东大会会议
议程

一、会议召开方式:
采取现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议时间:

现场会议时间：2020 年 6 月 16 日（星期二）14 点 00 分。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 6 月 16 日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
2020 年 6 月 16 日的 9:15-15:00。

三、会议地点:
现场会议地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议主持人：董事长
五、会议参会人员：
股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
六、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；
（二）主持人宣读大会所审议议案；
（三）股东和股东代表发言及提问；
（四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；
（五）现场参会股东进行投票表决；
（六）宣读现场表决结果；
（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）主持人致闭幕词。

议案一：

2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，踏实勤勉地开展各项工作，推动公司治理水平提升和公司经营管理优化，积极有效的发挥了董事会作用。同时认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2019 年度董事会工作报告如下：

一、2019 年公司总体经营情况

2019 年，生产机制纸 40.15 万吨，较计划减少 29.11%，较上年同期减少 24.59%；
实现营业收入 2,019,192,475.40 元，较去年同期下降 28.78%；实现归属于上市公司股东的净利润-638,481,071.71 元。公司经营情况相比同行业还有不小的差距，分析主要原因如下：

（一）主营业务影响

报告期内，公司几个产品的对比来看，包装纸的生产情况变动较大，由于包装纸行业景气下降，包装纸产品减量压价，固定成本分摊增加、收入大幅减少等原因使得包装纸产品收入、利润大幅下降。

（1）生产成本和销售价格变动及幅度

公司生产所用主要材料是商品浆和废纸，其价格呈下降趋势，其中：针叶浆均
价较去年同期下降约 1000 元/吨左右，下降幅度 17%左右；阔叶浆均价下降约 750 元
/吨左右，下降幅度 15%左右；国废均价下降 350 元/吨左右，下降幅度约 14%，包装纸所用废纸价格虽有下降，但在其短缺的情况下，增加了木浆配比使用量，增加了生产成本；原煤、用电价格较去年同期也有所上升。

原材料价格下降致产品售价呈下降趋势，但公司部分产品销售价格降幅大于成本的降幅，压缩了毛利空间, 导致产品毛利率大幅下滑；产量占公司总产量 54%的包装纸产品销售价格同比下降 19%左右，而销售成本下降幅度只有约 9.59%。


（2）生产用电成本高

与行业大型造纸企业相比，公司自发电量占比低，生产用电大部分需要外购。造成公司生产成本较高。

（3）销售方面产品层次较低

各子公司的生产环节较为单一，生产用原材料浆和废纸均为向外部采购，并非自产，生产的产品多为原纸，下游客户为生产加工企业，并非面向终端用户，整个供产销环节非全产业链生产。

（二）其他影响

1．公司投资营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）产生公允价值变动12,65……
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