公告日期：2017-10-21

河南银鸽实业投资股份有限公司



2017 年第五次临时股东大会



会议材料



银鸽投资



二零一七年十月 中国漯河



目录



河南银鸽实业投资股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议议程......2



关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案......3



关于转让控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司股权暨关联交易的议案......4



河南银鸽实业投资股份有限公司2017年第五次临时股东大会



会议议程



一、会议召开方式:



采取现场投票与网络投票相结合的方式



二、会议时间:



现场会议时间：2017年10月30日（星期一）14：30



网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2017年10月30日的交易时间



段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为



2017年10月30日的 9:15-15:00。



三、会议地点:



现场会议地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室



网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统



四、会议主持人：董事长顾琦



五、会议参会人员：



股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。



六、会议议程：



（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；



（二）主持人宣读大会所审议议案；



（三）股东和股东代表发言及提问；



（四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；



（五）现场参会股东进行投票表决；



（六）宣读现场表决结果；



（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；



（八）主持人致闭幕词。



议案一：



关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案



各位股东：



公司第八届董事会董事张帆先生因个人原因申请辞去了公司董事职务。为保证董事会工作的顺利开展，经公司董事会推荐，公司董事会薪酬考核与提名委员会审核通过，提名罗金华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。



罗金华先生现与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。



罗金华先生简历附后。



现提请各位股东审议。



河南银鸽实业投资股份有限公司董事会



二〇一七年十月三十日



附件：罗金华简历：



罗金华先生，男，汉族，生于1980年，2001年毕业于南京审计学院，本科学历，ACCA。



2001年10月至2009年11月历任普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员、高级



审计员、审计经理；2010年5月至2013年2月任明宇实业集团有限公司财务总监；



2013年11月至2015年3月任四川省华立投资集团有限责任公司财务总监；2015年



4月至2016年6月任四川威玻新材料集团有限公司负责上市财务总监；2016年7月



至2017年8月任深圳高速工程顾问有限公司总经理助理。



议案二：



关于转让控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司股权暨关联交易的议案



各位股东：



一、关联交易概述



河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“银鸽投资”、“上市公司”或“公司”）拟与公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）签署《股权转让协议》，公司拟将其持有控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”、“交易标的”、“标的公司”）73.81%的股权全部转让给银鸽集团，银鸽集团将以现金方式支付转让价款。经双方协商一致，最终交易价格为1元人民币。鉴于此次转让的受让方银鸽集团系公司控股股东，均受公司实际控制人孟平实际控制。银鸽集团与本公司构成关联方，故本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。



二、关联方介绍及关联关系



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