公告日期：2018-11-15

中国葛洲坝集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议资料

中国葛洲坝集团股份有限公司

2018年第四次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：

一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日（2018年11月16日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请查阅本公司2018年11月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》或致电咨询本公司董事会秘书室（027-59270353）。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2018年11月22日


中国葛洲坝集团股份有限公司

2018年第四次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2018年11月22日下午2:30
现场会议召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2018
年11月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

召集人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人
员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

一、报告会议出席情况

二、选举现场投票监票人

三、审议议题

1.关于修订公司章程的议案

2.关于选举公司第七届董事会董事的议案

3.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

4.关于选举公司第七届监事会股东监事的议案

四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问

五、股东投票表决

六、计票人计票，监票人监票

七、宣读表决结果

八、见证律师对会议发表法律意见

九、签署会议决议

十、宣布会议结束


关于修订公司章程的议案

各位股东：

公司拟对《公司章程》第十一条进行修订。该条款原文为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的党委书记、党委副书记、纪委书记、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问和总经理助理。”
修订为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的党委书记、党委副书记、副总经理、董事会秘书、总会计师、总经济师、总工程师、总法律顾问和总经理助理。”

该议案已经公司第六届董事会第四十九次会议（临时）审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2018年11月22日


关于选举公司第七届董事会董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名、公司第六届董事会提名委员会第十次会议审议，陈晓华、段秋荣、付俊雄、郭成洲、连永久为公司第七届董事会董事候选人（非独立董事）。

该议案已经公司第六届董事会第四十九次会议（临时）审议通过，现提请各位股东审议。

附件1：董事候选人（非独立董事）简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2018年11月22日


附件1

董事候选人(非独立董事)简历

陈晓华，男，1974年8月出生，1995年12月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1996年7月参加工作，历任葛洲坝集团国际工程有限公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、国际业务部主任、外……
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