公告日期：2018-04-21

南京高科股份有限公司



2017 年年度股东大会会议材料



2018.4



南京高科股份有限公司



2017年年度股东大会



一、现场会议安排



召开日期时间：2018年4月26日13点30分



召开地点：南京高科股份有限公司会议室



参会人员：公司股东及股东代表



公司董事、监事、高级管理人员



见证律师



其他相关人员



主持 人：董事长徐益民先生



二、网络投票安排



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年4月26日



至2018年4月26日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



三、现场会议议程



（一）会议主持人介绍股东及股东代表出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员情况；



（二）会议主持人宣布会议开始；



（三）宣读、审议议案：



1、审议《2017年度董事会工作报告》；



2、审议《2017年度监事会工作报告》；



3、审议《2017年年度报告》及其摘要；



4、审议《2017年度财务决算报告》；



5、审议《2017年度利润分配预案》；



6、听取《独立董事2017年度述职报告》；



7、审议《关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份



有限公司进行借款的议案》；



8、审议《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》；



9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并决定其2017年度报酬的议案》；



10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构并决定其2017年度报酬的议案》。



11、审议《关于修订<公司章程>的议案》；



12、审议《关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房三期项目的议案》；



13、审议《关于子公司承接南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司相关项目的议案》。



（四）股东及股东代表就审议事项发表意见，公司管理层回答股东及股东代表提问；



（五）推举本次股东大会现场投票计票人、监票人（由两名股东或股东代表任计票人；一名监事任监票人）；



（六）现场大会表决；



（七）工作人员统计投票表决（现场 网络）结果，会议主持人宣布表决结果；



（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；



（九）会议主持人宣布大会闭幕，出席会议董事签署决议文件。



四、网络投票注意事项



1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。



2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。



3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。



4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。



南京高科股份有限公司



2017年年度股东大会表决办法



各位股东及股东代表：



根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决办法如下：



1、本次股东大会采用……
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