公告日期：2016-12-07

南京高科股份有限公司



章 程



2016年12月



目 录



第一章 总则......2



第二章 经营宗旨和范围...... 3



第三章股 份......3



第一节 股份发行......3



第二节 股份增减和回购...... 4



第三节 股份转让......5



第四章 股东和股东大会...... 6



第一节 股东......6



第二节 股东大会的一般规定......9



第三节 股东大会的召集......11



第四节 股东大会的提案与通知......12



第五节 股东大会的召开...... 13



第六节 股东大会的表决和决议......16



第五章 董事会......19



第一节 董事......19



第二节 董事会......22



第六章 总裁及其他高级管理人员......25



第七章 监事会......26



第一节 监事......26



第二节 监事会......27



第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28



第一节 财务会计制度...... 28



第二节 内部审计...... 31



第三节 会计师事务所的聘任......31



第九章 通知和公告......32



第一节 通知......32



第二节 公告......33



第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33



第一节 合并、分立、增资和减资......33



第二节 解散和清算...... 34



第十一章 修改章程......35



第十二章 附则......36



南京高科股份有限公司



章程



（2016年12月修订稿）



第一章 总则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照国家经济体制改革委员会《股份有限公司规范意见》和



其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。



公司经南京市经济体制改革委员会宁体改字（1992）254号文批准，以发起



方式设立；在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：320192000001237。公司已经根据国务院1995年7月2日国发（1995）17号文的有关规定和要求，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。



第三条 公司于1997年4月15日经中国证券监督管理委员会批准，首次向



社会公众发行人民币普通股 5000万股。并于1997年5月6日在上海证券交易



所上市。



第四条 公司注册名称：南京高科股份有限公司



公司英文名称：NANJINGGAOKECOMPANYLIMITED



第五条 公司住所：南京经济技术开发区恒通大道2号，邮政编码为210038。



（以公司登记机关核准为准）



第六条 公司注册资本为人民币77247.3055万元。



第七条 公司为永久存续的股份有限公司。



第八条 董事长为公司的法定代表人。



第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担



责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与



股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他……
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