公告日期：2016-12-07

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2016-027号



南京高科股份有限公司



第八届董事会第四十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



南京高科股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2016年12



月6日下午以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2016年12



月1日以传真和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事7名，



实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符



合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：



一、《关于公司拟发行短期融资券的议案》；



为降低公司融资成本，拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，为业务发展提供良好的资金保障，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的短期融资券，期限不超过1年（含1年）。（内容详见《南京高科股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》，公告编号：临2016-028号）



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



该议案还将提交股东大会审议。



二、《关于修订<公司章程>的议案》；



（详见《南京高科股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：临2016-029号）



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



该议案还将提交股东大会审议。



三、《关于提名公司第九届董事会非独立董事人选的议案》；



同意提名徐益民先生、张培东先生、万舜先生、施飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年。（第九届董事会非独立董事候选人简历见附件一）



以上非独立董事人选还将提请公司股东大会审议确定。股东大会将采取累积投票制选举确定董事会非独立董事成员。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



四、《关于提名公司第九届董事会独立董事人选的议案》；



同意提名冯巧根先生、高波先生、夏江先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年。（第九届董事会独立董事候选人简历见附件二）



以上独立董事人选经上海证券交易所资格审核无异议后，还将提请公司股东大会审议确定。股东大会将采取累积投票制选举确定董事会独立董事成员。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



五、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。



同意公司于2016年12月22日14:00召开2016年第二次临时股



东大会。（内容详见《南京高科股份有限公司关于召开2016年第二次



临时股东大会的通知》，公告编号：临2016-030号）



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



特此公告。



南京高科股份有限公司



董事会



二○一六年十二月七日



附件一：



徐益民先生简历



徐益民，男，1962年8月生，汉族，中共党员，研究生学历，



高级会计师。1981年7月参加工作，历任国营七七二厂十八分厂副



厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发总公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，本公司计划财务部经理、董事长兼总裁、党委书记等职。现任本公司董事长。截至公告日，徐益民先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



张培东先生简历



张培东，男，1968年11月生，汉族，中共党员，研究生学历，



工程师。1990年8月参加工作，历任国营第七七二厂动力分厂副厂



长、厂长、机动分厂厂长，南京三乐安装工程有限责任公司总经理，南京三乐……
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