公告日期：2015-09-26

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2015-031号

南京高科股份有限公司关于投资设立

南京高科新浚投资管理有限公司等企业的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：南京高科新浚投资管理有限公司、南京新浚股权投资合伙企业（有限合伙）和南京高科新浚股权投资一期基金（有限合伙），以上名称以企业登记机关最终核准的名称为准

投资金额：共计69,859.125万元

风险提示：管理运营风险；行业竞争加剧风险；收益不确定风险

一、投资概述

为贯彻落实公司“大健康、大创投”的战略转型，创新股权投资业务运营管理机制，推动股权投资业务加快发展，同意公司以自有资金投资设立南京高科新浚投资管理有限公司、南京新浚股权投资合伙企业（有限合伙）、南京高科新浚股权投资一期基金（有限合伙）。简要情况如下：

1、投资设立南京高科新浚投资管理有限公司（暂定名，以企业登记机关最终核准的名称为准，以下简称“高科新浚”）。注册资本人民币100万元，其中公司以现金出资35万元、持股35%，高科新浚管理团队核心成员秦扬文、于上亭分别以现金出资40万元、25万元，持股比例分别为40%、25%。

2、投资设立南京新浚股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，

以企业登记机关最终核准的名称为准，以下简称“新浚投资企业”）。

总认缴出资额为人民币500万元，其中高科新浚以现金出资2.5万元，出资比例为0.5%，担任普通合伙人；公司、秦扬文、于上亭、湖南嘉立股权投资集团有限公司（以下简称“嘉立投资”）分别以现金出资174.125万元、124.375万元、124.375万元、74.625万元，出资比例分别为34.825%、24.875%、24.875%、14.925%，担任有限合伙人。

3、投资设立南京高科新浚股权投资一期基金（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准的名称为准，以下简称“新浚一期基金”）。总认缴出资额为人民币100,000万元，其中新浚投资企业以现金出资500万元，出资比例为0.5%，担任普通合伙人；公司、嘉立投资分别以现金出资69,650万元、29,850万元，出资比例分别为69.65%、29.85%，担任有限合伙人。

上述三家企业中，公司合计投资69,859.125万元。相关的股权关系结构为：

高科新浚核心管

南京高科 理团队成员

秦扬文、于上亭

35% 65%

南京高科新浚投资管理 南京 嘉立

秦扬文于上亭

有限公司 高科 投资

24.875% 14.925%

GP LP 34.825% 24.875%

出资0.5%

南京新浚股权投资合伙

南京高科 嘉立投资

企业（有限合伙）

LP 69.65% 29.85%

GP

出资0.5%

南京高科新浚股权投资一期基金(有限合伙)

为提升上述投资事项的运作效率，公司董事会同意授权公司董事长处理与上述投资事项有关的具体事宜。

上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《……
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