公告日期：2015-07-29

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临2015-023号

南京高科股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年7月28日

(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 303,305,382

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.17

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长徐益民先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事李太珍先生因公出差在外未能出席；

3、公司董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

本次股东大会按照会议议程，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了《关于在5亿元额度内回购部分公司股份的议案》。逐项表决结果如下：

1.01：回购股份的方式及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 303,290,582 99.995 9,300 0.003 5,500 0.002

该事项为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.02：回购股份的价格、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 303,263,782 99.986 36,100 0.012 5,500 0.002

该事项为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

1.03：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。