公告日期：2024-05-08

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-025

国投资本股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日14 点 30 分

召开地点：北京西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5 层 505 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日

至 2024 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 国投资本股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 √

2 国投资本股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 √

3 国投资本股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 √

4 国投资本股份有限公司 2023 年度财务决算报告 √

5 国投资本股份有限公司关于 2024年度预计日常关联 √

交易的议案

6 国投资本股份有限公司关于 2024年度向金融机构申 √

请授信的议案

7 国投资本股份有限公司关于注册发行不超过 30亿元 √

超短期融资券的议案

8 国投资本股份有限公司 2023 年度利润分配预案 √

9 国投资本股份有限公司关于董监事 2023年度薪酬的 √

议案

累积投票议案

10.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人

10.01 陆俊先生 √

10.02 王方先生 √

本次会议还将听取《国投资本股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届九次董事会、九届十次董事会、九届五次监事会会议审议
通过，相关决议见 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 20 日中国证券报、上海证券
报、证券时报及上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。相关议案将于 2023 年年度股东大会召开前披露在上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。