公告日期：2024-03-30

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-009
国投资本股份有限公司

九届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料
已于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024
年 3 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事 7
人，实际参会董事 7 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1.《国投资本股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提
交股东大会审议。

2.《国投资本股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《国投资本股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议
审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。

4.《国投资本股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议
审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。

5.《国投资本股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议
审议通过。

6.《国投资本股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易
的议案》

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。关联董事段文
务、白鸿、葛毅回避表决。此议案已于 2024 年 3 月 27 日经董事
会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过，董事会前经 2024 年第一次独立董事专门会议事前认可。此议案尚需提交公司股东大会审议。

7.《国投资本股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请授
信的议案》


同意2024年度公司向各金融机构申请不超过 297亿元人民币
及 50 亿元港币的综合授信额度，其中境内授信规模不超过 297 亿元人民币，境外授信规模不超过 50 亿元港币。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提
交股东大会审议。

8.《国投资本股份有限公司关于注册发行不超过 30 亿元超短
期融资券的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30 亿元超短期融资券。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提
交股东大会审议。

9.《国投资本股份有限公司关于 2023 年度利润分配的预案》
综合考虑公司各投资企业经营发展及转型需要，同意公司2023 年度利润分配预案如下：截至 2023 年末，公司总股本6,425,307,597 股，已回购股份 5,145,188 股，剔除已回购股份后，公司拟派发现金红利总股本为 6,420,162,409 股，拟合计派发现
金红利约 70,621.79 万元，每 10 股拟派发现金红利 1.1 元（含税），
占 2023 年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 30.0%（2023 年，公司回购股份金额合计 3,506.90 万元，若将此计入现金分红，则本年度公司现金分红占 2023 年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 31.5%）。实施本次权益分派股权登记日前，
因股份回购、可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议
审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。

10.《国投资本股份有限公司关于董监事及高管人员 2023 年
度薪酬的议案》

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