公告日期:2024-03-30
证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-010
国投资本股份有限公司
九届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)九届五次监事会
于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯相结合方式在深圳召开。会议
通知和材料已于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件方式发出。应出
席会议的监事5人,实际出席会议的监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席曲立新先生主持本次监事会,公司高级管理人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
1.《国投资本股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案尚需提
交股东大会审议。
2.《国投资本股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案尚需提
交股东大会审议。
3.审议《国投资本股份有限公司 2023 年度利润分配的预案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案尚需提
交股东大会审议。
4.审议《国投资本股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
国投资本股份有限公司监事会
2024 年 3 月 29 日
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