公告日期：2023-12-28

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-054

国投资本股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5 层
505 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,323,611,178

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.3176

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长段文务先生主持本次股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表
决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事蔡洪滨先生因工作原因未出席会议；2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司章程》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,323,350,774 99.9940 253,804 0.0059 6,600 0.0001

2、 议案名称：国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司董事会
议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,323,350,774 99.9940 253,804 0.0059 6,600 0.0001

3、 议案名称：国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司股东大
会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,323,350,774 99.9940 253,804 0.0059 6,600 0.0001

4、 议案名称：国投资本股份有限公司关于续聘 2023 年度财务报表审计机构和
内部控制审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,322,566,310 99.9758 968,368 0.0224 76,500 0.0018

5、 议案名称：国……
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