公告日期：2023-12-12

2023 年第一次临时股东大会

会议材料

国投资本股份有限公司

二〇二三年十二月二十七日召开


目 录

1.国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司章程》的
议案 ......32.国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司董事会议
事规则》的议案 ......523.国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司股东大会
议事规则》的议案 ......644.国投资本股份有限公司关于续聘 2023 年度财务报表审计机构和内
部控制审计机构的议案 ......805.国投资本股份有限公司关于董事长 2022 年绩效奖金及 2021、2022
年任期激励兑现的议案 ......84
6.国投资本股份有限公司关于选举董事的议案 ......86
7.国投资本股份有限公司关于选举监事的议案 ......88
议案一：

国投资本股份有限公司

关于修订《国投资本股份有限公司章程》的
议案

各位股东：

根据《中华人民共和国会计法》《总会计师条例》《中央企业总会计师工作职责管理暂行办法》等法律法规和政策规定，结合公司经营管理实际，国投资本股份有限公司（以下简称公司）拟修订公司章程，现将有关情况请示如下：

一、国投资本章程修订内容

（一）章程修订原因

为贯彻落实《中华人民共和国会计法》《总会计师条例》《中央企业总会计师工作职责管理暂行办法》等法律法规和政策规定，并结合公司经营管理实际，对公司章程相应条款进行调整。

（二）章程修订条款

拟对公司章程以下条款进行修订（见下表）：

修订条文

序号 原条文 修订依据

注：划线部分为修订处

第十一条 本章程所称其他高 第十一条 本章程所称其他高 根据有关法律法
1 级管理人员是指公司的副总经 级管理人员是指公司的副总经 规和政策规定，并
理、董事会秘书、财务总监、总 理、董事会秘书、总会计师（财 结合公司实际做


法律顾问（首席合规官）。 务总监）、总法律顾问（首席合 出相应修改。

规官）。

第一百一十四条 董事会行使 第一百一十四条 董事会行使

下列职权： 下列职权：

…… ……

（十一）聘任或者解聘公司总 （十一）聘任或者解聘公司总

经理、董事会秘书；根据总经 根据有关法律法
经理、董事会秘书；根据总经 理的提名，聘任或者解聘公司 规和政策规定，并
2 理的提名，聘任或者解聘公司 结合公司实际做
副总经理、财务总监、总法律 副总经理、总会计师（财务总

监）、总法律顾问（首席合规官） 出相应修改。

顾问（首席合规官）等高级管 等高级管理人员，并决定其经

理人员，并决定其经营绩效考 营绩效考核、报酬事项和奖惩

核、报酬事项和奖惩事项； 事项；

…… ……

第一百三十三条 公司设副总 第一百三十三条 公司设副总

经理（在公司亦称副总裁）若 经理（在公司亦称副总裁）若

干名，由董事会聘任或解聘。 干名，由董事会聘任或解聘。 根据有关法律法
3 规和政策规定，并
公司总经理、副总经理、财务 公司总经理、副总经理、总会 结合公司实际做
总监、总法律顾问（首席合规 计师（财务总监）、总法律顾问 出相应修改。

官）、董事会秘书为公司高级管 （首席合规官）、董事会秘书为

理人员。 公司高级管理人员。

第一百三十七条 总经理对董 第一百三十七条 总经理对董

事会负责……
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