公告日期：2024-04-13

海信视像科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二四年四月


目 录


海信视像科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 3议案一、《关于<海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》...... 5议案二、《关于<海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议
案》...... 6议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项
的议案》...... 7
议案四、《关于修订<公司章程>的议案》...... 8
议案五、《关于修订<董事会议事规则>的议案》...... 9
议案六、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》...... 10

海信视像科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本情况

（一）会议召开时间：2024 年 4 月 22 日9 点 30 分

（二）网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）会议地点：山东省青岛市市南区东海西路 17 号海信大厦

（四）会议召集人：董事会
二、会议议程

（一）宣布会议开始及宣布现场参会情况

（二）现场推举计票人和监票人

（三）宣读会议议案，股东及股东代理人就各项议案逐项审议并逐项发表意见，议案如下：

议案一、《关于<海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》；

议案二、《关于<海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办
法>的议案》；

议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有
关事项的议案》；

议案四、《关于修订<公司章程>的议案》；

议案五、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

议案六、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

（四）股东及股东代理人提问和解答

（五）股东及股东代理人对各项议案进行逐项表决

（六）计票、监票及汇总和宣读现场表决结果

（七）现场会议休会，等待网络投票结果

（八）现场和网络投票结果合并，宣布本次股东大会合计投票结果
（九）宣读本次股东大会会议决议
（十）宣读本次股东大会律师见证意见
（十一）相关人员签署会议决议、会议记录等相关文件
（十二）宣布会议结束
注：海信视像科技股份有限公司以下简称“公司”。

议案一、《关于<海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识和主人翁意识，吸引和保留公司优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《海信视像科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2024 年员工持股计划并制定了《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》和《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：临 2024-008）。

议案二、《关于<海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范公司 2024 年员工持股计划的实施，确保其有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所官方网站
（http:……
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