公告日期：2024-03-30

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-017
海信视像科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行 修订。

2024 年 3 月 28 日，海信视像科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）
召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<海信视像科技股份 公司章程>的议案》，具体修改内容如下：

原《公司章程》条款

序号 （除特殊说明外，序号采用的是修改后 修改后内容/修订方式

章程中对应的新序号）

第四十七条

第四十七条

经全体独立董事过半数同意，独立董事有
独立董事有权向董事会提议召开临时股

权向董事会提议召开临时股东大会。对独
东大会。对独立董事要求召开临时股东

立董事要求召开临时股东大会的提议，董
1 大会的提议，董事会应当根据法律、行

事会应当根据法律、行政法规和本章程的
政法规和本章程的规定，在收到提议后

规定，在收到提议后 10 日内提出同意或
10 日内提出同意或不同意召开临时股

不同意召开临时股东大会的书面反馈意
东大会的书面反馈意见……

见……

第七十条 第七十条

在年度股东大会上，董事会、监事会应 在年度股东大会上，董事会、监事会应当
2

当就其过去一年的工作向股东大会作出 就其过去一年的工作向股东大会作出报
报告。每名独立董事也应作出述职报告。 告。每名独立董事也应作出述职报告，对

原《公司章程》条款

序号 （除特殊说明外，序号采用的是修改后 修改后内容/修订方式

章程中对应的新序号）

其履行职责的情况进行说明。

第一百〇五条 第一百〇五条

独立董事应按照法律、行政法规及部门 独立董事应按照法律、行政法规及部门规
规章的有关规定执行。独立董事的任职 章的有关规定执行。独立董事的任职条
3

条件，提名、选举和更换程序及职权等 件，提名、选举和更换程序及职权等参照
参照《上市公司独立董事规则》的相关 《上市公司独立董事管理办法》的相关规
规定。 定。

第一百〇七条 第一百〇七条

董事会由 8 名董事组成，其中非独立董 董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事
事 5 名，独立董事 3 名。设董事长 1 人。 5 名，独立董事 3 名。设董事长 1 人。独
4

独立董事指中国证监会《上市公司独立 立董事指中国证监会《上市公司独立董事
董事规则》中的“独立董事”，非独立董 管理办法》中的“独立董事”，非独立……
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