公告日期：2024-03-30

海信视像科技股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

序号 原议事规则内容 修改后内容/修订方式

第一条 第一条

为维护本公司和股东的合法权益， 为维护本公司和股东的合法权益，
规范董事会的组织和行为，确保董 规范董事会的组织和行为，确保董
事会的有效性和规范性，根据《中 事会的有效性和规范性，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称 华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《上市公司治理准 《公司法》）、《上市公司治理准
则》（以下简称《治理准则》）、 则》（以下简称《治理准则》）、
《上市公司股东大会规则（2022年 《上市公司股东大会规则》（以下
1 修订）》（以下简称《股东大会规 简称《股东大会规则》）、《上海
则》）、《上海证券交易所股票上 证券交易所股票上市规则》（以下
市规则（2022年修订）》（以下简 简称《上市规则》）、《上海证券
称《上市规则》）、《上海证券交 交易所上市公司自律监管指引—第1
易所上市公司自律监管指引—第1号 号——规范运作》《上市公司独立
——规范运作》及《海信视像科技 董事管理办法》及《海信视像科技
股份有限公司章程》（以下简称 股份有限公司章程》（以下简称

《公司章程》）和其他有关法规规 《公司章程》）和其他有关法规规
定，特制定本规则。 定，特制定本规则。

第四条

第四条

……

……

董事会下设审计委员会、薪酬与考
2 董事会下设审计委员会、薪酬与考

核委员会、战略委员会、提名委员
核委员会、战略委员会、提名委员

会及环境、社会及公司治理(ESG)委
会。

员会。


序号 原议事规则内容 修改后内容/修订方式

第十一条

第十一条

董事会召开临时董事会会议的通知

董事会召开临时董事会会议的通知
方式为：邮件、电话、专人送达或

方式为：邮件、电话、专人送达、
其他书面方式；通知时限为：会议

其他书面方式或口头方式；通知时
3 召开2日前。情况紧急或特殊，需要

限为：不晚于会议召开2日前。因特
尽快召开董事会临时会议的，可以

殊原因需要紧急召开会议的，可以
随时通过邮件、电话或者其他口头

不受前述通知时限限制，但召集人
等方式发出会议通知，但召集人应

应当在会议上作出说明。

当在会议上作出说明。

第十四条 第十四条

董事会会议议案应随会议通知送达 董事会会议议案应随会议通知送达
全体董事及相关与会人员。 全体董事及相关与会人员。

董事会应向全体董事提供足够 董事会应向全体董事提供足够
的资料，包括会议议案的相关背景 的资料，包括会议议案的相关背景
材料和有助于董事理解公司业务进 材料和有助于董事理解公司业务进
4 展的数据。当二名或二名以上的独

……
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