公告日期:2024-03-30
海信视像科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
报告期内,经济环境复杂严峻,主要原材料成本较大幅度上涨,公司坚持“技术立企、稳健经营、长期主义”,秉承诚实正直的核心价值观,实现了全球化发展和稳健增长;崇尚“人本科技”与“至臻品质”,致力于打造幸福亿万家庭的科技消费产品,持续增强企业质地。报告期内,产品力和品牌力同步提升,发展韧性持续增强,经营基本面长期向好。
公司全体董事切实按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,忠实履行各项职责,勤勉尽职开展各项工作,科学审慎做出各项决策,努力维护公司及全体股东的合法权益。
现将 2023 年度董事会的主要工作情况报告如下:
一、经营业绩
详见公司《2023 年年度报告》中第三节 管理层讨论与分析中的相关内容。
二、股东回报
公司高度重视股东回报,综合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、经营业绩、财务状况、长期可持续发展要求等内外部因素,持续优化回报机制。公司实施了2022年度权益分派,公司向股东每股派发现金红利0.644元(含税),共计实施现金分红 839,554,306.16 元(含税),占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 50.00%,体现了公司积极回报股东,保障全体股东合法权益的价值理念。
三、董事会日常运作情况
(一)董事会会议情况及决议内容
重大事项决策合规审慎。2023 年公司共召开 13 次董事会,会议的召集、召
开符合《公司法》《公司章程》的规定,公司在任董事均出席了报告期内的董事会会议。
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了
第九届董事 1、 《关于筹划青岛信芯微电子科技股份有限公司
会第二十三 2023/1/12 分拆上市的议案》;
次会议 2、《2023 年度以自有资金委托理财的议案》;
3、《202 年度与海信集团控股股份有限公司及其
子公司的日常关联交易议案》。
第九届董事 审议通过了
会第二十四 2023/1/30 1、 《关于调整对厦门乾照光电股份有限公司投资
次会议 额度的议案》;
2、《关于聘任公司副总裁的议案》。
审议通过了
1、 《关于公司董事长辞职暨选举新任公司董事长
第九届董事 的议案》;
会第二十五 2023/2/13 2、 《关于调整公司董事会专门委员会主任委员及
次会议 委员的议案》;
3、 《关于公司总裁辞职暨聘任新任公司总裁的议
案》。
审议通过了
1、《董事会 2022 年度工作报告》;
2、《独立董事 2022 年度述职报告》;
3、《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》;
4、《2022 年度社会责任报告》;
5、《2022 年度内部控制评价报告》;
6、《2022 年度内部控制审计报告》;
7、《2022 年度审计报告》;
8、《2022 年度关联方非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明》;
9、《2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、
第九届董事 贷款等金融业务……
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