公告日期:2024-03-30
海信视像科技股份有限公司
董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
2023 年,海信视像科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员
会依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《海信视
像科技股份有限公司章程》、《海信视像科技股份有限公司审计委员会工作细则》
等有关规定,在 2023 年度尽职尽责,积极开展工作,认真履行职责。现对董事
会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司第九届董事会审计委员会由三名董事组成,分别为独立董事王爱国先生、
独立董事高素梅女士、董事刘鑫先生。其中王爱国先生为会计专业人士并担任主
任委员。
二、审计委员会会议召开情况
2023 年,公司第九届董事会审计委员针对年度财务报告审计工作、年度报
告、半年度报告、续聘会计师事务所等事项共召开了 10 次会议,各委员均出席
了全部会议,各项议案均经全体委员审议通过,具体情况如下:
召开日期 会议名称 会议内容
2023/1/10 2023 年度 审议通过了《2023 年度与海信集团控股股份有限公司及其子
第一次会议 公司的日常关联交易议案》
2023/1/30 2023 年度 审议通过了《2022 年度审计计划预审阶段治理层沟通报告》
第二次会议
2023/3/9 2023 年度 审议通过了《关于 2022 年年度审计过程情况汇报的议案》
第三次会议
召开日期 会议名称 会议内容
审议通过了
1、《2022 年度内部控制评价报告》
2、《2023 年度内审计划》
3、《关于 2022 年年度审计情况总结的议案》
4、《2022 年内部控制审计报告》
5、《2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融
2023 年度 业务的专项说明》
2023/3/27 第四次会议 6、《2022 年度控股股东非经营性资金占用及其他关联资金
往来的专项说明》
7、《2022 年年度报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司与海信集团财务公司发生金融业务风险处置
预案的议案》
10、《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》
11、《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》
2023/3/30 2023 年度 审议通过了《关于公司部分董事、高级管理人员及其关联
第五次会议 方、核心员工参与拟分拆所属子公司暨关联交易的议案》
2023/4/26 2023 年度 审议通过了《2023 年第一季度报告》
第六次会议
审议通过了
1、《2023 年半年度报告》及其摘要
2023/8/26 2023 年度 2、《关于乾照光电与其子公司提供担保的议案》
第七次会议 3、《关于乾照光电为其子公司提供担保事项的议案》
4、《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风
险评估报告》
2023/10/22 2023 年度 审议通过了《2023 年第三季度报告》
第八次会议
审议通过了
1、《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》
2、《关于 2024 年度日常关联交易额度的议案》
……
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