公告日期：2024-03-12

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-003
海信视像科技股份有限公司

第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开。会议以通讯方
式通知，由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事为 3 人，实际出席监 事为 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，形成的决议合法、 有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善 公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司持续、健康发展，不存 在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划由公司自主决定，相 关议案的审议决策程序合法、有效，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等 方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工 持股计划（草案）》和《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 摘要》（公告编号：临 2024-008）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；监事陈彩霞女士作为本次员工
持股计划的关联人回避表决。

（二）审议通过了《关于<海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划
管理办法>的议案》

监事会认为：《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》
内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公 司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司持续、健康发展，不存在 损害上市公司及全体股东利益的情形。

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站

（http://www.sse.com.cn/）披露的《海信视像科技股份有限公司2024年员工
持股计划管理办法》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；监事陈彩霞女士作为本次员工
持股计划的关联人回避表决。

（三）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告》（公告编号：临 2024-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：临 2024-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司监事会
2024 年 3 月 12 日


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