公告日期：2023-12-23

海信视像科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二三年十二月


目录


海信视像科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程...... 3
议案一、关于 2024 年度日常关联交易额度的议案...... 5
议案二、关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案...... 6议案三、关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展 2024 年度
关联交易的议案...... 7
议案四、关于 2024 年度公司及子公司提供担保的议案...... 8
议案五、关于向子公司提供担保的议案...... 9
议案六、关于乾照光电与其子公司提供担保的议案...... 10

海信视像科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本情况

（一）会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 11 点 00 分

（二）网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）会议地点：中国山东省青岛市东海西路 17 号海信大厦

（四）主持人：董事长于芝涛先生

二、会议议程

（一）主持人宣布会议开始及宣布现场参会情况

（二）现场推举计票人和监票人

（三）宣读会议议案，股东及股东代理人就各项议案逐项审议并逐项发表意见

议案名称 投票股东类型
序号

（均为非累积投票议案） A 股股东

1 关于 2024 年度日常关联交易额度的议案 √

2 关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案 √

关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展

3 √

2024 年度关联交易的议案

4 关于 2024 年度公司及子公司提供担保的议案 √

5 关于向子公司提供担保的议案 √

6 关于乾照光电与其子公司提供担保的议案 √

（四）股东及股东代理人提问和解答

（五）股东及股东代理人对各项议案进行逐项表决

（六）计票、监票及汇总和宣读现场表决结果

（七）现场会议休会，等待网络投票结果

（八）现场和网络投票结果合并，宣布本次股东大会合计投票结果
（九）宣读本次股东大会会议决议
（十）见证律师宣读会议见证意见
（十一）签署会议决议、会议记录等相关文件
（十二）宣布会议结束
注：海信视像科技股份有限公司在以下简称“公司”。

议案一、关于 2024 年度日常关联交易额度的议案

本议案所涉及的 2024 年度日常关联交易为公司业务发展所需，交易条款及定价政策遵循公正、公平的市场原则，合法合规、公允合理，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，未影响公司的独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响；公司拥有相关的风险防控措施。

详 见 公 司 于 2023 年 12 月 13 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2023-056）。

议案二、关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案
公司拟在 2024 年度使用闲置自有资金进行较低风险委托理财，理财额度上限不超过 160 亿元人民币，且该额度在有效期内可滚动使用，额度的使用期限不超过 12 个月。

详 见 公 司 于 2023 年 12 月 13 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于 2024……
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