公告日期：2018-02-14

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2018-03



五矿发展股份有限公司



第七届董事会第二十七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2018年



2月13日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室以现场



结合通讯方式召开，会议通知于2018年2月1日通过书面和电子邮



件方式送达全体董事。本次会议应到董事8人，实际参与表决董事8



人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事、总经理刘青春先生主持。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。



到会全体董事审议并表决通过了如下议案：



一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。



根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，以及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐，公司董事会选举刘青春先生担任公司董事长职务，并同时担任董事会战略委员会主任委员职务。



具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《五矿发展股



份有限公司关于选举董事长的公告》（临2018-05）。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，同意提交公司



股东大会审议。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》，同意提交公司股



东大会审议。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



四、审议通过《公司计提资产减值准备的专项报告》。



公司 2017年度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备



430,873,583.54元，转回坏账准备66,822,253.10元，因计提和转回坏



账准备对合并报表减少的损益金额为364,051,330.44元；计提存货跌



价准备46,905,720.13元，转回存货跌价准备4,345,118.77元，因计提



和转回存货跌价准备对合并报表减少的损益金额为42,560,601.36元；



公司计提可供出售金融资产减值准备130,219,661.68元、固定资产减



值准备5,547.34元，合计计提非流动资产减值准备130,225,209.02元。



以上对各项资产减值准备的计提或转回，减少当期合并损益的金额合计为536,837,140.82元。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。



本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。



公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见》、《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2018-06）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



六、审议通过《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》，



同意提交公司股东大会审议。



根据公司2017年度财务决算报告和大华会计师事务所出具的审



计报告，公司2017年度合并报表归属于母公司净利润为34,512,057.31



元，年初结转未分配利润-1,227,429,934.43元，本年度累计可供分配



的利润共计-1,192,917,877.12元，本次利润分配预案制定前合并累计



可供股东分配的利润为-1,192,917,877.12元。



虽然公司2017年度合并报表归属于母公司净利润为正，但由于



2017 年末公司合并报表累计未分配利润为负，根据本公司《公司章



程》的规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-1,192,917,877.12元，结转至下年度。



公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。