公告日期:2018-02-14
证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2018-03
五矿发展股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2018年
2月13日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室以现场
结合通讯方式召开,会议通知于2018年2月1日通过书面和电子邮
件方式送达全体董事。本次会议应到董事8人,实际参与表决董事8
人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事、总经理刘青春先生主持。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
到会全体董事审议并表决通过了如下议案:
一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,以及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐,公司董事会选举刘青春先生担任公司董事长职务,并同时担任董事会战略委员会主任委员职务。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《五矿发展股
份有限公司关于选举董事长的公告》(临2018-05)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》,同意提交公司
股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》,同意提交公司股
东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《公司计提资产减值准备的专项报告》。
公司 2017年度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备
430,873,583.54元,转回坏账准备66,822,253.10元,因计提和转回坏
账准备对合并报表减少的损益金额为364,051,330.44元;计提存货跌
价准备46,905,720.13元,转回存货跌价准备4,345,118.77元,因计提
和转回存货跌价准备对合并报表减少的损益金额为42,560,601.36元;
公司计提可供出售金融资产减值准备130,219,661.68元、固定资产减
值准备5,547.34元,合计计提非流动资产减值准备130,225,209.02元。
以上对各项资产减值准备的计提或转回,减少当期合并损益的金额合计为536,837,140.82元。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见》、《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2018-06)。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》,
同意提交公司股东大会审议。
根据公司2017年度财务决算报告和大华会计师事务所出具的审
计报告,公司2017年度合并报表归属于母公司净利润为34,512,057.31
元,年初结转未分配利润-1,227,429,934.43元,本年度累计可供分配
的利润共计-1,192,917,877.12元,本次利润分配预案制定前合并累计
可供股东分配的利润为-1,192,917,877.12元。
虽然公司2017年度合并报表归属于母公司净利润为正,但由于
2017 年末公司合并报表累计未分配利润为负,根据本公司《公司章
程》的规定,本次公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润-1,192,917,877.12元,结转至下年度。
公司独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见……
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