公告日期:2018-02-14
证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2018-04
五矿发展股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2018年2
月13日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室以现场结
合通讯方式召开,会议通知于2018年2月1日通过书面方式送达全
体监事。会议应到监事4人,实际参与表决监事4人。本次会议的监
事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。
到会全体监事审议并表决通过了如下议案:
一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》,同意提交公司
股东大会审议。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》,同意提交公司
股东大会审议。
监事会认为:2017 年公司各位董事严格遵守《公司法》、《证券
法》及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定,科学决策,规范运作,勤勉、充分的履行了公司赋予的职责,所有董事均出席或委托出席了历次董事会会议,没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》,同意提交公司股
东大会审议。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《公司计提资产减值准备的专项报告》。
公司 2017年度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备
430,873,583.54元,转回坏账准备66,822,253.10元,因计提和转回坏
账准备对合并报表减少的损益金额为364,051,330.44元;计提存货跌
价准备46,905,720.13元,转回存货跌价准备4,345,118.77元,因计提
和转回存货跌价准备对合并报表减少的损益金额为42,560,601.36元;
公司计提可供出售金融资产减值准备130,219,661.68元、固定资产减
值准备5,547.34元,合计计提非流动资产减值准备130,225,209.02元。
以上对各项资产减值准备的计提或转回,减少当期合并损益的金额合计为536,837,140.82元。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》,
同意提交公司股东大会审议。
根据公司2017年度财务决算报告和大华会计师事务所出具的审
计报告,公司2017年度合并报表归属于母公司净利润为34,512,057.31
元,年初结转未分配利润-1,227,429,934.43元,本年度累计可供分配
的利润共计-1,192,917,877.12元,本次利润分配预案制定前合并累计
可供股东分配的利润为-1,192,917,877.12元。
虽然公司2017年度合并报表归属于母公司净利润为正,但由于
2017 年末公司合并报表累计未分配利润为负,根据本公司《公司章
程》的规定,本次公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润-1,192,917,877.12元,结转至下年度。
监事会认为:上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》、本公司《公司章程》等相关规定,审议程序合法合规,同意提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于审议公司<2017年年度报告>及<摘要>的议
案》,同意提交公司股东大会审议。
监事会对公司编制的2017年年度报告进行了认真严格的审核,并
提出书面审核意见如下:
公司2017年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及
本公司《公司章程》的规定;报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2017年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司201……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。