公告日期：2018-02-14

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2018-07



五矿发展股份有限公司日常关联交易公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示



本关联交易事项为公司预计的2018年度日常关联交易。



本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避



表决。



本关联交易事项对本公司无重大影响，不会使公司对关联方形



成较大依赖。



一、日常关联交易基本情况



（一）日常关联交易履行的审议程序



本关联交易事项已提交五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）于2018年2月13日召开的第七届董事会第二十七次会议审议，3位关联董事回避表决，5位非关联董事表决通过。本关联交易事项尚需提交公司2017年度股东大会审议，关联股东应回避表决。独立董事事前认可该关联交易情况，同意将上述事项提交公司董事会审议。董事会审计委员会对该关联交易发表书面意见，认为公司根据业务情况和实际需要，提出的2018年度预计发生的日常关联交易事项总金额合理。



（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况



根据公司第七届董事会第二十一次会议、2016年度股东大会审



议通过并披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临2017-13），及公司第七届董事会第二十四次会议、2017年第二次临时 股东大会审议通过并披露的《五矿发展股份有限公司关于追认日常关 联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2017-31），公司2017年度日常关联交易原预计金额为190亿元，追 认调整后预计金额为312亿元，实际发生金额为192.65亿元，未超出预计额。



表1 2017年度日常关联交易的预计和执行情况



单位：人民币万元



日常关联 2017年 2017年实际 预计金额与实际发



交易类别 关联方 预计金额 发生金额 生金额差异较大的



原因



五矿企荣有限公司 800,000 567,232.76



南洋五矿实业有限公司 300,000 266,743.50 国内冶金原材料市



韩国五矿株式会社 180,000 143,844.07 场需求低于预期，铁



日本五金矿产株式会社 160,000 112,390.65 矿石价格震荡下行，



向关联方 明纳哥国际有限公司 160,000 99,089.08 较年初高点大幅下



购买货物 德国五矿有限公司 150,000 81,716.82 跌，公司冶金原材料



澳洲五金矿产有限公司 50,000 28,767.11 进口业务增长低于



30,000 11,723.60 预期，实际向关联方



美国矿产金属有限公司 购买货物金额低于



其他关联方 20,000 19,448.37 预计水平。



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