公告日期：2018-02-14

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2018-09



五矿发展股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年3月7日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年3月7日 9点00分



召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年3月7日



至2018年3月7日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 A股股东



非累积投票议案



1 公司2017年度董事会工作报告 √



2 公司2017年度监事会工作报告 √



3 公司2017年度财务决算报告 √



4 关于审议公司2017年度利润分配方案的议案 √



5 关于审议公司《2017年年度报告》及《摘要》 √



的议案



6 公司日常关联交易2017年度实施情况及2018 √



年度预计情况的专项报告



7 关于公司董事2017年度薪酬事项及2018年度 √



薪酬建议方案的议案



本次股东大会还将听取《公司独立董事2017年度述职报告》。



1、各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案已经公司2018年2月13日召开的第七届董事会第二十七次会议、



第七届监事会第十四次会议审议通过。会议决议公告于2018年2月14日刊



登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



2、特别决议议案：无



3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7



4、涉及关联股东回避表决的议案：6



应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司



三、 股东大会投票注意事项



(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。



(二) ……
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