公告日期：2024-03-30

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-11
债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1
债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3

五矿发展股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）第九届董事会第二十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2024 年 2 月 28 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发
出。

（三）本次应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司 2023 年度董事会工作报告》

审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东
大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


（二）《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

审议通过《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。
该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《公司 2023 年度财务决算报告》

审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大
会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司资产减值准备计提和核销。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告》（临 2024-13）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告和天职国际会计师事务所出具
的审计报告，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为199,232,685.26 元，结转上年度未分配利润-1,462,647,989.86 元，其他权益工具计息减少未分配利润 82,452,777.78 元，2023 年末合并报表未分配利润-1,345,868,082.38 元。

虽然公司 2023 年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，
2023 年末公司合并报表累计未分配利润仍为负，根据《公司章程》的规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-1,345,868,082.38 元，结转至下年度。

同意将上述议案提交公司股东大会审议。


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于公司<2023 年年度报告>及<摘要>的议案》

审议通过公司《2023 年年度报告》及《摘要》，同意对外披露。
同意提交公司股东大会审议。

公司《2023 年年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委员
会事前认可，同意提交公司董事会审议。

公司《2023 年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于公司<2023 年度社会责任暨ESG 报告>议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2023 年度社会责任暨 ESG 报
告》，同意对外披露。

该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于公司 2023 年度对外担保情况的议案》

根据相关要求，公司对公司本部和合并报表范围内的控股子公司的对外担保情况进行了认真的核查。

2023年，五矿发展为全资子公司融资综合授信提供的担保，及为全资子公司使用关联方……
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