公告日期：2024-04-27

中国医药健康产业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（李志勇）

作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2023年度本人独立董事履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李志勇，47 岁，高级信息系统项目管理师。

现任中国医学装备协会副理事长兼秘书长；兼任北京术锐机器人股份有限公司（未上市公司）、广东欧谱曼迪科技股份有限公司（未上市公司）、北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。2023年2月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

作为公司的独立董事，本人积极参加公司董事会及专门委员会、股东大会、独立董事专门会议、业务研讨等，在各项会议召开前主动与公司沟通，了解并获取应作出决策事项所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况。会议中积极参与各项议案的讨论，凭借本人在医疗装备、管理等方面的专业知识，提出合理化建议，并就相关议题发表意见，为董事会正确、科学的决策发挥积极作用。

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年度，公司共召开11次董事会会议、3次股东大会，本人严格按照相关规定履行职责，各项会议均按时出席，具体情况如下：

参加董事会情况

独立 是否连续 参加股东大
董事 应参加董 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席 两次未亲 会情况

姓名 事会次数 次数 式参加次 次数 次数 自参加会

数 议

李志勇 10 10 5 0 0 否 2

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。公司董事会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和各类重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2023年度，公司共召开14次董事会专门委员会会议、2
次独立董事专门会议，以及独立董事与公司管理层、有关业 务部门、审计师的见面会等。本人作为薪酬与考核委员会主 任委员，以及战略与投资委员会委员，严格按照相关规定履 行职责，各项会议均按时出席，具体情况如下：

独立 参加专门委员会情况 参加独立董事专门
董事 审计与风控 提名 薪酬与考核 战略与投资 会议情况

姓名 委员会 委员会 委员会 委员会

李志勇 - - 1 0 2

本人对各次会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出 异议。

（三）发表独立意见情况

报告期内，本人对公司各项关联交易、利润分配方案、 对外担保、内部控制评价、续聘会计师事务所、董事会换届 选举、变更董事、高级管理人员等可能影响公司股东尤其是 中小股东利益的重大事项，审慎客观发表同意的独立意见， 并基于自身专业背景提出了专业意见和建议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过……
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