公告日期:2024-04-27
中国医药健康产业股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023年,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定,按照依法合规、客观公正、科学有效的原则,忠实、勤勉、有效地履行监督职责,积极参加监事会审议各项议案,以切实维护公司利益和股东权益为原则,履行法律和股东所赋予的职责和义务,列席或出席公司召开的董事会、股东大会,为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将2023年度监事会工作情况报告如下:
一、 2023年度监事会工作情况
(一)监事会人员变动情况
报告期内,因到法定退休年龄,王亚良先生申请辞去公司监事职务;根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过,选举吴越先生任公司第九届监事会监事,任期至本届监事会届满。因工作调整原因,姚丹女士申请辞去公司职工监事职务,根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定,公司于 2023 年 12 月 20 日召开职工代表
大会会议,选举张少峰先生担任公司第九届监事会职工监事,任期至本届监事会届满。
公司监事会共有监事 5 名,其中股东代表监事 3 名,职工
监事 2 名,监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。
(二)报告期内,公司监事会召开会议情况如下:
会议应到监事 5 名,实际到会 5 名。会议通过如下议案:
(1)《关于监事会换届选举第九届监事会监事候选人的议案》
(2)《关于确定第九届监事会监事薪酬标准的议案》
2.2023 年 2 月 10 日,召开公司第九届监事会第 1 次会议。
会议应到监事 5 名,实际到会 5 名。会议通过《关于选举监事会主席的议案》。
3.2023 年 4 月 27 日,召开公司第九届监事会第 2 次会议。
会议应到监事 5 名,实际到会 5 名。会议通过如下议案:
(1)《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
(2)《公司 2022 年度监事会工作报告》
(3)《公司 2022 年度内部控制评价报告》
(4)《公司 2022 年度内控体系工作报告》
(5)《公司 2022 年度财务决算报告》
(6)《公司 2022 年度利润分配方案》
(7)《公司 2023 年第一季度报告》
4.2023 年 5 月 12 日,召开公司第九届监事会第 3 次会议。
会议应到监事 5 名,实际到会 5 名。会议通过如下议案:
(1)《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为
境外募集股份有限公司的议案》
(2)《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的
议案》
(3)《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
(4)《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》
效期的议案》
(6)《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存
利润分配方案的议案》
5.2023 年 8 月 23 日,召开公司第九届监事会第 4 次会议。
会议应到监事 5 名,实际到会 5 名。会议通过《公司 2023 年半
年度报告全文及摘要》。
6.2023年10月27日,召开公司第九届监事会第5次会议。
会议应到监事 5 名,实际到会 5 名。会议通过《公司 2023 年第
三季度报告全文》。
7.2023年12月15日,召开公司第九届监事会第6次会议。会议应到监事 4 名,实际到会 4 名。会议通过《关于提名监事候选人的议案》。
二、监事会对公司有关事项的意见
(一)公司依法运作情况
2023 年度,公司监事会根据国家法律、法规,以及中国证
监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督,认为公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作,并进一步完善了内部管理结构和内部控制制度。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职,有效落实并执行股东大会和董事会的各项决议,未发生违反法律、法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为。
(二)检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务制度执行情况和财务状况进
行了认真细致地检查,认为公司财务制度健全、财务管……
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