公告日期：2024-12-21

华泰联合证券有限责任公司

关于北京万东医疗科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的

核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“万东医疗”或“公司”）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]324 号）核准，并经上海证券交易所同意，北京万东医疗科技股份有限公司以非公开发行方式发行了 162,244,859 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为 12.71 元/股，共募集资金总额人民币2,062,132,157.89 元，扣除发行费用人民币 15,845,933.54 元后，募集资金净额为人民币 2,046,286,224.35 元，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2022]第 ZA10265 号《验资报告》审验确认。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关信息已于 2022 年3 月 23 日进行披露。
二、募集资金投资项目情况

截至2024年11月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟使用 累计使用募集
募集资金金额 资金金额

1 MRI 产品研发和产业化项目 44,412.54 44,412.54 37,354.72

2 CT 产品研发和产业化项目 26,693.80 26,693.80 26,661.53

3 DSA 产品研发和产业化项目 23,339.31 23,339.31 11,743.82

4 DR 及 DRF 产品研发和产业 35,648.58 35,648.58 32,493.58
化项目

5 补充流动资金 78,228.17 74,534.39 74,534.39

合计 208,322.40 204,628.62 182,788.04

本次实际募集资金数额（扣除发行费用）少于项目投资金额，公司已根据实际募集资金数额，结合项目的轻重缓急情况，调减募集资金中补充流动资金部分的项目金额。
三、部分募投项目延期的具体情况及延期原因
（一）本次部分募投项目延期的概况

序号 项目名称 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定

可使用状态日期 可使用状态日期

1 MRI 产品研发和产业化项目 2024 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

2 CT 产品研发和产业化项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日

3 DSA 产品研发和产业化项目 2024 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

4 DR 及 DRF 产品研发和产业 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日

化项目

（二）本次部分募投项目延期的原因

1、MRI 产品研发和产业化项目

MRI 产品研发和产业化项目初期已经过充分的可行性论证，但在项目实施过程中，受行业大环境等不可控因素的影响，部分……
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