公告日期：2024-04-19

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2024-014
北京万东医疗科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院
3 号楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 333,160,981

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 47.3872

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

会议由公司董事长胡自强先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；


3、 董事会秘书任志林先生出席会议，公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 333,058,181 99.9691 8,200 0.0024 94,600 0.0285

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 333,058,181 99.9691 8,200 0.0024 94,600 0.0285

3、 议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 333,058,181 99.9691 8,200 0.0024 94,600 0.0285

4、 议案名称：2023 年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 332,781,381 99.8860 285,000 0.0855 94,600 0.0285

5、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 332,781,381 ……
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