公告日期：2024-04-11

北京万东医疗科技股份有限公司
2023 年度股东大会会议资料

2024 年 4 月


北京万东医疗科技股份有限公司

2023 年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 4 月 18 日下午 13:00 时。

交易系统投票平台投票时间：2024 年 4 月 18 日交易时间。

互联网投票平台投票时间：2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00。

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

股东大会召集人：公司董事会

现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼。

参加会议人员：2024 年 4 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；律师。

会议登记时间：2024 年 4 月 12 日上午 9：00-11：30，下午 13：00－
17：00。

会议议程：

一、主持人宣布股东到会情况

二、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

议案 1： 2023 年度董事会工作报告

议案 2： 2023 年度监事会工作报告

议案 3： 2023 年度财务决算报告

议案 4： 2023 年年度利润分配预案

议案 5： 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

议案 6：关于向金融机构申请授信额度的议案

议案 7：关于续聘会计师事务所的议案

议案 8：关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案

议案 9：关于核销部分应收款项的议案

议案 10：关于董事会独立董事年度津贴的议案
议案 11：关于选举非独立董事的议案
议案 12：关于选举独立董事的议案
议案 13：关于选举非职工代表监事的议案
三、听取独立董事 2023 年度述职报告
四、宣读表决结果
五、大会结束

议案一：

2023年度董事会工作报告

各位股东：

2023年度公司董事会严格遵守中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，按照《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行《公司章程》等相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，有效开展董事会各项工作，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现就2023年度工作情况报告如下：
一、总体经营情况回顾

2023 年度，国内经济环境面临诸多挑战，营商环境复杂多变所带来的诸多外部不确定性风险情况下，公司管理层及全体员工坚持加快新产品开发，人才队伍建设，提升产品市场竞争力，不断推动经营业务长远稳定发展、持续提升公司核心竞争力。

报告期内，公司合并营业收入 12.37 亿元，同比增长 10.30%；实现利
润总额 2.13 亿元，同比增长 10.86%；归属母公司的净利润 1.89 亿元，同
比增长 7.51%；经营活动产生的现金流量净额 2.08 亿元，与去年相比增长12.30%。

二、2023 年度董事会工作

2023 年公司董事会明确公司战略发展目标，积极推进业务拓展，使公司的各项工作有序推进，做大做强公司主营业务，主要工作从以下几方面着手：

1、严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

报告期内，公司共组织召开了1次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格、认真执行公司股东大会通过的各项决议。公司充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况，维护上市公司的整体利益及全体股
东的合法权益。

2、董事会召开会议情况

2023 年，公司董事会以现场及通讯会议方式共计召开了 5 次会议，全
体董事均亲自出席会议。

公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计机构的续聘和公司关联交易的合理性等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范及相关决议的科学性。薪酬与考核委员会核查公司高级管理人员薪酬发放与执行情况。战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司重大事项上提出了有意的建议。提名委员会对高级管理人员的任职资格进行审查。各专业委员会发挥各自优势，对相关事项发表了客观、公正的意见和建议，为董事会的科学决策提供了……
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