公告日期：2024-03-23

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-009
北京万东医疗科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，
结合公司实际情况，北京万东医疗科技股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日
召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的议案》,对《公司章程》部分条款及相关制度进行修订，并制定《独立董事专门会议制度》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况.

原规定 修订后规定

第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资 分别作出决议，可以采用下列方式增加资
本： 本：

（一）向社会公众发行股份； （一）公开发行股份；

（二）向现有股东配售股份； （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及国务院 （五）法律、行政法规规定以及国务
证券主管部门批准的其他方式。 院证券主管部门批准的其他方式。

第三十条公司董事、监事、总裁和其他 第三十条公司董事、监事、总裁和其
高级管理人员、持有公司百分之五以上有表 他高级管理人员、持有公司百分之五以上决权的股份的股东，将其所持有的公司股票 有表决权的股份的股东，将其所持有的公在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出 司股票在买入之日起六个月以内卖出，或
之日起六个月以内又买入的，由此获得的利 者在卖出之日起六个月以内又买入的，由益归公司所有。公司董事会将收回其所得收 此获得的利益归公司所有。公司董事会将益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股 收回其所得收益。但是，证券公司因包销票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票 购入售后剩余股票而持有百分之五以上股
不受六个月时间限制。 份的，卖出该股票不受六个月时间限制。
…… 前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股权
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
有的及利用他人账户持有的股票或者其他
具有股权性质的证券。

……

第三十四条公司召开股东大会、分配股 第三十四条 公司召开股东大会、分
利、清算及从事其他需要确认股权的行为 配股利、清算及从事其他需要确认股权的时，由董事会确定某一日为股权登记日，股 行为时，由董事会或股东大会召集人确定权登记日结束时的登记在册股东为公司股 某一日为股权登记日，股权登记日收市后
东。 登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十七条 股东大会、董事会的决议 第三十七条 公司股东大会、董事会
违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的， 决议内容违反法律、行政法规的，股东有股东有权向人民法院提起要求停止该违法 权请求人民法院认定无效。

行为和侵害行为的诉讼。 ……

……

第四十二条 公司的控股股东在行使 第四十二条公司的控股股东、实际控
表决权时，不得作出有损于公司和其他股东 制人不得利用其关联关系损害公司利益。
合法权益的决定。 ……
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