公告日期：2024-03-23

北京万东医疗科技股份有限公司
独立董事专门会议制度


北京万东医疗科技股份有限公司

独立董事专门会议制度

第一条 为进一步完善北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称
“公司”）的治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规和《北京万东医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所
受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照
法律、行政法规、国务院证券主管部门规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第四条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。

第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事
专门会议召开会议的，公司原则上应当不迟于会议召开前三日进行通知、提供相关资料和信息，但情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，可不受前述通知时间的限制。

第六条 独立董事专门会议可以采用视频、电话表决的方式召开；独
立董事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事提议时，可以召开独立董事专门会议。


第七条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每
一名独立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。

第八条 以下事项应当经独立董事专门会议审议：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东大会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）应当披露的关联交易；

（五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（六）公司被收购时公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（七）法律、行政法规、国务院证券主管部门规定和《公司章程》规定的其他事项。

第九条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第十条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独
立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

第十一条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下事项：

（一）所讨论事项的基本情况；

（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；

（三）所讨论事项的合法合规性；

（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；

（五）发表的结论性意见。


第十二条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第十三条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，会议记录
应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。独立董事应当对会议记录签字确认。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。

第十四条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息。

第十五条 本制度未尽事宜，依据有关法律、法规及《公司章程》执
行。

第十六条 本制度由董事会负责解释。

第十七条 本制度经董事会审议通过后实施。


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