公告日期：2024-03-23

北京万东医疗科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《北京万东医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人2023年履职情况报告如下：

一、基本情况

李红霞：女，1960 年 12 月生，籍贯湖北黄冈，1983 年毕业于同济医
科大学医疗系，医学学士。1983 年 7 月至 1996 年 9 月汉阳铁路中心医院
妇产科医师、主治医师。1996 年 9 月至 2020 年 12 月广州中山医科大学第
一附属医院工作，历任医务处质量控制科副科长、科长，门诊办公室主任、
医务处副处长。2013 年 3 月至 2018 年 8 月中山大学附属第一医院惠亚医
院筹备委员会副主任，副院长。2018 年 9 月至 2020 年 12 月中山大学附属
第一医院（南沙）医院筹备组副组长、副院长。

二、年度履职概况

报告期内，我们通过参加公司会议，听取报告、阅读资料、年审沟通等方式积极履行独立董事职责，深入了解公司战略规划、经营情况及财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，听取公司管理层对公司经营、项目建设、内控体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，全面关注公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运营动态，并对重大经营决策及重大事项独立、客观地发表意见，公司为我们履行独立董事职责提供了必要的条件和支持，积极有效地配合我们的工作。

（一）出席股东大会会议情况

报告期内，本人出席公司股东大会1次。会议期间，与公司股东、法律
顾问充分沟通，充分履行了独立董事的职责。本人认为股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（二）出席董事会会议情况

报告期内，本人亲自出席了公司召开的全部 5 次董事会会议。按照法律法规和公司制度赋予的职权，勤勉履职，做到了会前认真审阅文件资料、主动获取相关信息，详细了解议案背景情况；会上充分讨论，客观、公正地发表事前认可意见、独立意见和审阅意见，对公司发展、年度审计工作等提出了专业的建议；会后监督执行，通过多种渠道了解审议事项进展情况，确保会议决策事项有效落实，为公司董事会科学决策、合规运作贡献力量。报告期内，本人以严谨的态度行使表决权，对提交董事会及股东大会的相关议案均投了同意票，无反对、弃权的情况，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益特别是中小股东的利益。

（三）出席审计委员会会议情况

报告期内，本人亲自出席了公司召开的全部4次审计委员会会议。对公司年报、半年报和季报财务信息的准确性和完整性进行审查；对内审部门的年度工作计划、费用预算、审计结果等进行认定；对聘任外部审计师进行审核；对关联交易议案进行事前审核、批准日常关联交易金额，并对关联交易的执行情况进行事后审查；对内部控制制度执行的有效性进行指导和监督；与公司董事会办公室、财经、内审部门等进行交流与沟通；与审计师进行定期交流。本人对所议议案均投了同意票，无反对、弃权的情况。
（四）出席其他董事会专门委员会会议情况

报告期内，作为提名委员会委员，本人出席了公司召开的提名委员会会议，对关于聘任公司总裁事项进行了审议。本人认为，该事项聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的任职条件，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力。公司总裁的提名、聘任程序符合有关法律法规、规范性文件之规
定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。不存在损害公司及股东利益的情形。本人对所议议案投赞成票。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易

报告期内，我们依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，详细了解公司运作情况，客观、严格地对提交董事会审议的各项重大事项均进行事先审核，从加强内部控制以及经营管理风险控制等角度，对追认2022年度与百胜医疗集团（Esaote S.p.A.）日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易，公司与美的集团股份有限公司的日常关联交易、公司与杭州万东电子有限责任公司的日常关联交易事项发表了独立意见。

关于关联交易，我们认为：董事会在逐项审议《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，审议过程符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次关联交易是公司满足正常生产经营所必需，遵守了自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格合……
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