公告日期：2024-03-23

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-003

北京万东医疗科技股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万东医疗科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2024 年3 月 21 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024
年 3 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 8 人，实到
8 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由胡自强董事长主持，形成如下决议：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告须提交股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度公司经营情况工作报告》。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告须提交股东大会审议。

四、审议通过公司《2023 年年度报告及摘要》。

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


五、审议通过《2023 年年度利润分配预案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2024-005）《万东医疗 2023 年年度利润分配预案公告》。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬考核及制订 2024
年薪酬方案的议案》。

该议案已经薪酬与考核委员会审议，经薪酬与考核委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

依据公司《高级管理人员薪酬考核制度》与 2023 年度实际完成工作情况，对公司高管人员 2023 年度经营业绩进行了考核，同时为了完善高级管理人员激励与约束机制，制定了公司 2024 年高级管理人员薪酬方案。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2024-007）《万东医疗关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2024-006）《万东医疗关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

公司结合目前的资金状况，拟向相关六家合作银行申请综合授信额度，总计陆亿元整（60,000 万元）。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十三、逐项审议通过《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

该议案已经独立董事专门会议审议，全体成员一致同意提交董事会审议。

1、追认 2023 年度与杭州万东电子有限公司日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易。

该关联交易事项董事无需回避表决

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