公告日期：2023-05-13

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2023-014
北京万东医疗科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院
3 号楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 48

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 327,496,209

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 46.5814
比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长胡自强先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事９人，出席９人；

2、公司在任监事３人，出席３人；

3、董事会秘书任志林先生出席会议，公司高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 325,371,109 99.3511 2,125,100 0.6489 0 0.0000

2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 325,414,209 99.3642 2,082,000 0.6358 0 0.0000

3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 325,415,309 99.3646 2,080,900 0.6354 0 0.0000

4、 议案名称：2022 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 325,857,409 99.4995 1,638,800 0.5005 0 0.0000

5、 议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：


股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 325,731,709 99.4612 1,764,500 0.5388 0 0.0000

6、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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