公告日期：2023-04-28

北京万东医疗科技股份有限公司
2022 年度股东大会会议资料

2023 年 5 月


北京万东医疗科技股份有限公司

2022 年度股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 5 月 12 日下午 13:00 时。

交易系统投票平台投票时间：2023 年 5 月 12 日交易时间。

互联网投票平台投票时间：2023 年 5 月 12 日 9:15-15:00。

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

股东大会召集人：公司董事会

现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼。

参加会议人员：2023 年 5 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；律师。

会议登记时间：2023 年 5 月 8 日上午 9：00-11：30，下午 13：00－17：
00。

会议议程：

一、主持人宣布股东到会情况

二、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

议案 1： 2022 年度董事会工作报告

议案 2： 2022 年度监事会工作报告

议案 3： 2022 年度财务决算报告

议案 4： 2022 年年度利润分配预案

议案 5： 关于向金融机构申请授信额度的议案

议案 6： 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

议案 7： 关于续聘会计师事务所的议案

议案 8： 关于修改《公司章程》的议案

三、听取独立董事 2022 年度述职报告

四、宣读表决结果

五、大会结束

议案一：

2022年度董事会工作报告

各位股东：

2022年度公司董事会严格遵守中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，按照《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行《公司章程》等相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，有效开展董事会各项工作，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现就2022年度工作情况报告如下：
一、总体经营情况回顾

2022 年面对复杂激烈的市场竞争形势及复杂的管控政策，公司持续加大创新科研力度，优化战略布局。强化业绩导向，以营销体系变革为突破，完成国内销售和国际销售营销模式、核心团队、组织队伍的调整，保证公司生产经营的稳步发展。

报告期内，公司合并收入 112,120.35 万元，同比降低 3.02%；归属母
公司的净利润 17,536.91 万元，同比降低 4.27%；经营活动产生的现金流量净额为 1.85 亿元，同比增长 106.64%。2022 年国内市场需求结构产生了很大的变化，作为 DR 行业龙头企业，虽然市场需求下滑导致公司 DR 产品销量同比有较大幅度下降，但公司继续领跑 DR 市场，公立医院市场占有率达到 20%以上，继续保持销量业界第一。公司超导 MRI、CT 等产品销售台数有所增加，弥补了 DR 产品销售下滑的部分影响，同时公司持续加大研发和市场投入也影响了报告期净利润的增长。2022 年公司按照制定的未来发展规划，持续增加研发投入，招聘高端研发人员、新增新产品研发项目，加强市场投入和市场推广力度。

二、2022 年度董事会工作

2022 年公司董事会明确公司战略发展目标，积极推进业务拓展，使公司的各项工作有序推进，做大做强公司主营业务。主要工作从以下几方面
着手：

1、严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

报告期内，公司共组织召开了1次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格、认真执行公司股东大会通过的各项决议。公司充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

2、董事会召开会议情况

2022 年，公司董事会共计召开了 3 次会议，其中以现场结合通讯会议
方式召开 1 次，以通讯方式召开 2 次，全体董事均亲自出席会议。年内审议的重点议案涵盖公司定期报告、募集资金使用、员工持股计划、关联交易等涉及公司经营管理的重要事项。

公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。报告期内，各委员会按其议事规则切实履行相应职责，对定期报告的编制、聘任财务审计机构、员工持股计划、关联交易、高级管理人员年度薪酬决定及实施等事项进行了有效的监督，对相关事项发表了客观、公正的意见和建议，为董事……
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