公告日期：2018-08-16

黄山旅游发展股份有限公司



董事会战略委员会工作条例



（公司第七届董事会第五次会议审议通过）



第一章总则



第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《黄山旅游发展股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制订本工作条例。



第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。

第二章人员组成



第三条战略委员会由五名董事组成。



第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。



第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。



第六条战略委员会委员任期与董事会董事任期一致,委员任期届满,可以连选连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。



第七条战略委员会下设工作小组为日常办事机构，工作小组由公司董事会办公室和战略发展部共同组成，由董事会秘书牵头，董事会办公室主办，战略发展部协办，主要负责战略委员会与公司的联络沟通、相关信息资料的收集，以及战略委员会会议的筹备和组织等工作。





第三章职责权限



第八条战略委员会的主要职责权限：



（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；



（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出建议；



（三）董事会授权的其他事宜。



第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序



第十条战略委员会工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，组织有关部门提供中长期发展战略规划草案，重大资本运作项目可行性研究报告及有关方面的资料等。



第十一条战略委员会召开会议，专业讨论,将讨论结果提交董事会。



第五章议事规则



第十二条战略委员会每年至少召开一次会议,战略委员会工作小组应于会议召开五日前通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。



第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。



第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。



第十五条战略委员会工作小组列席战略委员会会议。必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高管人员列席会议。



第十六条如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,

费用由公司支付。



第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作条例的规定。



第十八条战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。



第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。



第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。



第六章附则



第二十一条本工作条例自董事会决议通过之日起实行。



第二十二条本工作条例未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。



第二十三条本工作条例解释权归属公司董事会。




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