公告日期：2018-08-16

黄山旅游发展股份有限公司



董事会提名委员会工作条例



（公司第七届董事会第五次会议审议通过）



第一章总则



第一条为规范公司高级管理人员的选聘，优化董事会组成,完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《黄山旅游发展股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作条例。



第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。

第二章人员组成



第三条提名委员会由五名董事组成，独立董事占多数。



第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。



第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长或党委书记担任。



第六条提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满,可以连选连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。



第七条提名委员会下设工作小组为日常办事机构，工作小组由公司董事会办公室和人力资源中心共同组成，由董事会秘书牵头，董事会办公室主办，人力资源中心协办，主要负责提名委员会与公司的联络沟通、相关信息资料的收集，以及提名委员会会议的筹备和组织等工作。





第三章职责权限



第八条提名委员会的主要职责权限：



（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；



（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议；

（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；



（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；



（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；



（六）董事会授权的其他事宜。



第九条提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。



第四章决策程序



第十条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。



第十一条董事、高级管理人员的选任程序：



（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、高管人员的需求情况,并形成书面材料；



（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高管人员人选；



（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料；



（四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高管人员人选；



（五）召集提名委员会会议,根据董事、高管人员的任职条件,对初选人员进行资格审查；



（六）在选举新的董事和聘任新的高管人员前一至两个月,向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；



（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。



第五章议事规则



第十二条提名委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开五日前通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。



第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。



第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高管人员列席会议。



第十六条如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。



第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作条例的规定。



第十八条提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。



第十九条提名委员会会……
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