公告日期：2024-07-13

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-029
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于全资子公司对外投资调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：黄山浙秀文旅演艺有限公司

● 调整后的投资金额：拟对黄山浙秀文旅演艺有限公司进行同比例减资，将注册资本从 15,000 万元减少至 6,000 万元，其中黄山云巅投资管理有限公司认缴出资额由 7,350 万元调整为 2,940 万元；浙江浙秀演艺集团有限责任公司认缴出资额由 7,650 万元调整为 3,060 万元。

● 风险提示：受经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素的影响，合资公司及项目公司存在一定的经营、管理和运作风险，徽州演艺秀项目亦存在一定的打造、开发和运营风险，从而导致本次对外投资可能面临不达预期的风险。同时，本次对外投资涉及的徽州演艺秀项目尚需取得政府有关主管部门的审批备案手续，最终审批通过存在一定的不确定性。

一、对外投资调整概述

1、根据 2024 年 5 月 10 日公司第八届董事会第二十五次会议决议，同意公
司全资子公司黄山云巅投资管理有限公司（以下简称“云巅投资”）与浙江浙秀演艺集团有限责任公司（以下简称“浙秀演艺”）共同投资设立合资公司，并同意签署《合资协议》，拟以合资公司为主体，在黄山市香茗大剧院打造、开发和运营一部以徽州黄山文化为主题的演艺舞台秀（以下简称“徽州演艺秀”）。合资公司注册资本为 15,000 万元，其中云巅投资以现金认缴出资 7,350 万元，持有合资公司 49%股权；浙秀演艺以现金认缴出资 7,650 万元，持有合资公司 51%股
权（详见公司 2024-021 号公告）。

2、根据上述交易安排，云巅投资于 2024 年 5 月 14 日与浙秀演艺、张凯先
生签署了《合资协议》（详见公司 2024-023 号公告）；合资公司黄山浙秀文旅
演艺有限公司（以下简称“合资公司”或“浙秀文旅”）已于 2024 年 5 月 20
日完成设立；根据《合资协议》约定，云巅投资与浙秀演艺已按股权比例实缴注册资本 6,000 万元，其中浙秀演艺实缴出资额为 3,060 万元，云巅投资实缴出资额为 2,940 万元。

3、经浙秀演艺提议，拟对合资公司进行同比例减资，将合资公司注册资本
从 15,000 万元减少至 6,000 万元，其中云巅投资认缴出资额由 7,350 万元调整为
2,940 万元；浙秀演艺认缴出资额由 7,650 万元调整为 3,060 万元。同时由合资公
司与浙秀演艺全资子公司黄山浙秀文化艺术有限责任公司（以下简称“浙秀文化”）共同投资设立项目公司，承接合资公司业务。项目公司注册资本 15,000 万元，其中合资公司以现金认缴出资 6,000 万元，持有项目公司 40%股权；浙秀文化以现金认缴出资 9,000 万元，持有项目公司 60%股权。

4、公司于 2024 年 7 月 12 日召开第九届董事会第二次会议，会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的投票结果，
审议通过了《关于全资子公司对外投资调整的议案》，同意云巅投资本次对外投资调整事项，并同意签署《减资及新项目公司设立有关事项之合资协议》。根据本次交易安排，云巅投资与浙秀演艺、浙秀文化、合资公司、张凯先生、沈国建
先生于 2024 年 7 月 12 日签署了上述协议。

5、本次对外投资调整事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6、公司董事会授权管理层全权办理与本次对外投资调整有关的事宜，包括但不限于在董事会决议范围内实施本次对外投资调整，修改、补充、签署、执行与本次对外投资调整相关的协议和文件，办理后续与此有关的其他一切事宜。

二、投资主体基本情况

1、公司名称：黄山云巅投资管理有限公司

2、统一社会信用代码：91341000MA2WQX132N


3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、成立日期：2021 年 3 月 3 日

5、注册资本：50,000 万元

6、法定代表人：许飞

7、注册地址：安徽省黄山市屯溪区昱东街道天都大道 5 号天都国际饭店 D
座 17 楼

8、经营范围：股权投资；投资管理；管理咨询。（依法须经批……
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