东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告
东望时代资讯
2024-11-06 20:11:58
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2024-11-07


证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临 2024-079
浙江东望时代科技股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第六
次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 11 月 6 日下
午以现场结合通讯方式于公司会议室召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席会议,会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动,为保证董事会专门委员会工作的顺利开展,现对董事会专门委员会的组成人员进行调整,调整后的人员情况具体如下:

1、战略委员会委员:吴凯军先生、金向华先生、赵云池先生、武鑫先生、陈高才先生,吴凯军先生任主任委员。

2、提名委员会委员:张宇佳女士、武鑫先生、陈高才先生、郭少杰先生,张宇佳女士任主任委员。

3、审计委员会委员:陈高才先生、武鑫先生、张宇佳女士、吴翔先生,陈高才先生任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员:武鑫先生、陈高才先生、张宇佳女士、张康乐先生,武鑫先生任主任委员。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于拟签署<担保和解协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于拟签署<担保和解协议>暨关联交易的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事吴凯军先生、吴翔先
生、张康乐先生回避表决。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500