公告日期：2017-04-18

保利房地产（集团）股份有限公司



内部控制审计报告



信会师报字[2017]第ZG24590号



内部控制审计报告



信会师报字[2017]第ZG24590号



保利房地产（集团）股份有限公司全体股东：



按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。



一、企业对内部控制的责任



按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是保利地产董事会的责任。



二、注册会计师的责任



我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



三、内部控制的固有局限性



内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。



此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



四、财务报告内部控制审计意见



我们认为，保利地产于2016年12月31日按照《企业内部控制



基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：祁涛



中国·上海 中国注册会计师：邓艳明



二〇一七年四月十四日




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