公告日期：2017-04-18

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-023



第五届监事会第九次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2017年4月14日在佛山保利洲际酒店2楼会议室召开，会议由监事会主席付俊女士召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：



一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度



监事会工作报告的议案》。



二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度



财务决算的议案》。



本次财务决算结果经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2017]第ZG24589号审计报告予以确认。



三、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度



利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。



同意以截至2017年2月7日公司实际总股本11,858,441,061股为基数，每



10股派发现金红利3.15元（含税），共计分配利润3,735,408,934.22元，剩



余未分配利润全部结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。



上述利润分配方案符合《公司章程》、《分红管理制度》及《2015-2017年股



东回报规划》的相关要求。



四、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度



报告及摘要的议案》，并对公司 2016 年度报告的编制过程提出书面审核意见如



下：



1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2016年的经营管理和财务状况等事项；



3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。



2016年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



五、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度



募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。



具体内容详见同日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于2016年



度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2017-025号）。



六、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016



年度内部控制评价报告的议案》。



2016年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



七、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016



年度内部控制审计报告的议案》。



2016年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



八、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度



社会责任报告的议案》。



2016年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



以上第一至四项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。



特此公告。



保利房地产（集团）股份有限公司



监事会



二○一七年四月十八日




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